Încă de la primele ore ale zilei de duminică, poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti si 11 judeţe, printre care şi Argeşul, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii. Prejudiciul estimate ar fi de 30 milioane de euro. Potrivit surselor judiciare, printre firmele percheziţionate sunt Erbașu, UTI şi Strabag.
Potrivit Politiei Romane, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Argeş, Arad, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile ITşi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre firmele percheziţionate sunt Erbasu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.
În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.
Prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
