Guvernul e în căutarea oricăror mijloace prin care să mai atragă bani la bugetul statului, suprasolicitat de presiunea financiară creată de generozitatea cu care au fost blagosloviți angajații statului.
De data asta, directiva europeană UE 2015/849, pentru care riscăm să intrăm în infrigement, a venit ca o mănușă guvernului, care a aprobat joi, 31 mai, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru transpunerea în legislaţia internă a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.
În forma inițială a proiectului suma de la care era obligată declararea provenienței banilor era de 1000 de euro. Guvernul a dat dovadă de ”generozitate” și a urcat preagul la 2000 euro.
Știm cu toții că foarte mulți români muncesc în alte țări și trimit sume importante în țară. Pentru mulți dintre ei va fi dificil să-și justifice proveniența banilor, pentru că lucrează fără forme legale. Ce-i drept, aceștia trimit rar sume care să depășească 2000 de euro.
O problemă ar putea fi pentru cei care trimit sume de bani provenite din comiterea unor infracțiuni sau a prostituției, în străinătate. E deja un fenomen național succesul financiar al celor care au ”fete la produs” în afara țării.
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a explicat că "În prezent, România a rămas singurul stat din Uniunea Europeană care nu a transpus, nici măcar parţial, actul legislativ european, expunându-se astfel riscului de sesizare de către Comisia Europeană a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu propunere de aplicare a unor sancţiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare în cuantum minim de 1,8 milioane euro, la care se pot adăuga penalităţi cominatorii într-un cuantum cuprins între 2.200 şi 140.000 euro/zi de întârziere".
Proiectul de lege urmează să fie trimis la Parlament spre dezbatere şi adoptare, înainte de a fi promulgat de către preşedinte.