Pagina Principală Etichete Postări etichetate "spalare de bani"

spalare de bani

Dacă trimit sume mai mari de 1000 de euro în țară, românii din Diaspora pot intra în vizorul Oficiului pentru Spălarea Banilor!

de Maria Dicu

Dorin Cioabă, percheziţionat la turnuleţe! Acuze de evaziune fiscală şi spălare de bani!

de Maria Dicu

Traian Băsescu – acuzat de spălare de bani în formă continuată

de Ana Jianu

Primarul Florin Frătică – arest pentru 29 de zile. Constantin Pănescu, patronul Alcadibo – cercetat în libertate

de Ana Jianu