Lucrători de la poliția juridcă, împreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat 28 de percheziții domiciliare în mai multe județe (Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu, Ialomița) și în București. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înfăptuit infracțiuni de înșelaciune: spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj.

Printre persoanelele anchetate se numără și Raisa Ladin, soacra Ecaterinei Ladin (Dalida, din serialul Las Fierbinți) și organizatorul festivalului Neversea, Corneliu Ladin.  Persoanele anchetate sunt acuzate că ar fi falsificat documente ce au determinat o bancă să le facă plăți în numele unui offshore. Suma încasată ilegal s-ar ridica la valoarea de 16 milioane de dolari.

Liderul grupării infracționale ar fi chiar Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin. În această afacere au fost implicați și doi avocați, un executor judecătoresc și personal bancar, dar și cetățeni ucraineni care primeau bani în baza unor contracte de împrumut, spun anchetatorii.

Din cercetările anchetatorilor reiese că grupul infracțional avea ca scop obținerea, prin mijloace frauduloase, a 16 milioane de dolari din conturile OTP Banc, conturi deschise de o companie offshore. Membrii grupării ar fi pus la cale un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare.

Sumele obținute au fost împărțite și trimise către mai multe conturi bancare, apoi retrase în numerar și investite în  imobile și autoturisme de lux. De asemenea, banii au fost folosiți si pentru plata de credite sau creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiații acestora erau acțonari, acordare de împrumuturi fictive către anumite persoane fizice (cetățeni români, moldoveni, ucrainieni, ruși), dar și transferuri foarte mari în raport cu obiectul tranzacțiilor. Anchetatorii suspectează și faptul că gruparea spăla bani pentru mafia rusă. Spălarea de bani se făcea prin Arena Events, firma care organizează Neversea.

Sursa foto: ZCH News